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Tamanho: 5,63 MB Licença: shareware SO: janelas Preço: $ 59.95 Compre versão completa Editor: Iccomplish, Inc. Atualizada: 23 de abr de 2014. Transferências: 71 (1 Última semana) O assistente de regras de bandeira vermelha FTC (Assistente de bandeira vermelha AKA) permite que você crie facilmente um plano de conformidade de Identity Theft. Sob as regras de bandeiras vermelhas, instituições financeiras e credores devem desenvolver um programa escrito que identifique e detecte os sinais de alerta relevantes - ou "bandeiras vermelhas" - de roubo de identidade. Estes podem incluir, por exemplo, atividade incomum da conta, alertas de fraude em um relatório do consumidor ou tentativa de uso de documentos de aplicativo de conta suspeitas. O programa também deve descrever respostas apropriadas que impediriam e mitigariam o crime e detalharem um plano para atualizar o programa. O programa deve ser gerido pelo Conselho de Administração ou dos funcionários seniores da instituição financeira ou credor, incluem treinamento adequado de pessoal e fornecer supervisão de quaisquer provedores de serviços. A Comissão de Comércio Federal (FTC), as agências reguladoras do Banco Federal, e a Administração Nacional da União Creditária (NCUA) emitiram regulamentos (as regras das bandeiras vermelhas) que exigem instituições financeiras e credores para desenvolver e implementar programas de prevenção de roubo de identidade escrita, como parte de As transações de crédito justas e precisas (fato) atuam de 2003. Os programas devem estar em vigor em 1º de novembro de 2008, e devem fornecer a identificação, detecção e resposta a padrões, práticas ou atividades específicas - conhecidas como "bandeiras vermelhas "- Isso poderia indicar roubo de identidade. A execução real dos regulamentos foi atrasada até junho de 2010. Naquela época, cada credor é legalmente responsável por ter um plano de conformidade.

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